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Dossier on Partnerships - Italy

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The business dossier allows you to verify the company's activity status, its structure and organization, any dissolutions, insolvency proceedings, and cancellations.

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  • it

The Partnership Company Dossier allows you to verify the company’s operational status, its structure and organization, any dissolutions, insolvency proceedings, and cancellations.

The Partnership Company Dossier includes the information contained in the ordinary company report, the latest filed financial statements, articles of association, and other details.

It is useful for obtaining information and thoroughly assessing the reliability of a new client, a business partner, a supplier, or a tenant in a commercial lease.

The Partnership Company Dossier specifically includes the following information:

  • articles of association, filed articles of association
  • financial information
  • registered office and local units
  • dissolution, insolvency proceedings, cancellations
  • partners and holders of positions or roles
  • shareholdings in other companies (i.e. Shareholder Report)
  • parent companies/entities (i.e. Company subject to management and coordination by others Report)
  • business transfers, mergers, demergers, and successions
  • activities, registers, and roles
  • pending applications (i.e. Protocol or filing report)

The historical dossier, in addition to the information provided in the standard dossier, also includes the history of changes

REQUEST EXAMPLE

To obtain the full list of available services via the DocuEngine APIs, simply send a request to the endpoint GET /documents. The response will also include the required data to complete the request and the cost of each service.

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            "help": "Inserire l'importo del canone annuo (es. 100.50) o, in caso di contratti di durata inferiore a un anno, l'importo relativo all'intera durata"
          },
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            "help": "Inserire la data di stipula del contratto"
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                "description": "A/2 Abitazioni di tipo civile"
              },
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                "description": "A/3 Abitazioni di tipo economico"
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                "description": "A/7 Abitazioni in villini"
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                "description": "A/10 Uffici e studi privati"
              },
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                "description": "A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi"
              },
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                "description": "B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme"
              },
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              },
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                "code": "B3",
                "description": "B/3 Prigioni e riformatori"
              },
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              },
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                "description": "B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9"
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              },
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                "description": "D/2 Alberghi e pensioni (con fini di lucro)"
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                "description": "D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)"
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                "description": "D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)"
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                "description": "D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"
              },
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                "code": "D8",
                "description": "D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"
              },
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                "code": "D9",
                "description": "D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio"
              },
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                "code": "D10",
                "description": "D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole"
              },
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              },
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                "code": "E3",
                "description": "E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"
              },
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              },
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                "description": "E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia"
              },
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                "description": "E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E"
              },
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              },
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              },
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              },
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              {
                "code": "SI",
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              {
                "code": "NO",
                "description": ""
              }
            ],
            "help": "Specificare se sono presenti garanzie per il pagamento dei canoni"
          },
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             "name": "guaranteeProviderTaxCode",
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          "field48": {
             "name": "maximumGuaranteeAmount",
            "nameIT": "importo garanzia",
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            "options": null,
            "help": "Inserire l'importo massimo della garanzia"
          },
          "field49": {
             "name": "penaltyClauses",
            "nameIT": "clausole penali",
            "type": "optionCode",
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            "options":  [
              {
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              },
              {
                "code": "NO",
                "description": ""
              }
            ],
            "help": "Segnalare eventuali clausole penali"
          },
          "field50": {
             "name": "taxPaymentType",
            "nameIT": "tipo pagamento imposte",
            "type": "optionCode",
            "required": false,
            "options":  [
              {
                "code": "ANNUALMENTE",
                "description": "Pagamento dell'imposta di registro anno per anno, quindi all'inizio di ogni nuovo anno di locazione"
              },
              {
                "code": "INTERA",
                "description": "Pagamento dell'intera imposta di registro alla prima registrazione"
              }
            ],
            "help": "Indicare se si intende pagare le imposte per l'intero periodo o annualmente (obbligatorio se contratto in regime ordinario)"
          }
        },
        "validation": "((field0 && field1 && field2 && field3 && field4 && field5 && field6 && field7 && field8 && field9 && field10 && field11 && field12 && field13 && field14 && field15 && field16 && field17 && field18 && field19 && field20 && field46 && field49) || (field0 && field1 && field2 && field3 && field4 && field5 && field6 && field7 && field8 && field9 && field10 && field11 && field12 && field13 && field14 && field15 && field16 && field17 && field18 && field19 && field20 && field46 && field47 && field48 && field49)) && (field21 || field22) && ((field25 && field26 && field27 && field28 && field37 && field38 && field39) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field29 && field30 && field31 && field32 && field37 && field38 && field39) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field29 && field30 && field31 && field32 && field33 && field34 && field35 && field36 && field37 && field38 && field39) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field29 && field30 && field31 && field32 && field33 && field34 && field35 && field36 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field29 && field30 && field31 && field32 && field33 && field34 && field35 && field36 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field43 && field44 && field45) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field43 && field44 && field45) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field29 && field30 && field31 && field32 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42) || (field25 && field26 && field27 && field28 && field29 && field30 && field31 && field32 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field43 && field44 && field45) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field37 && field38 && field39 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field29 && field30 && field31 && field37 && field38 && field39 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field29 && field30 && field31 && field33 && field34 && field35 && field37 && field38 && field39 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field29 && field30 && field31 && field33 && field34 && field35 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field29 && field30 && field31 && field33 && field34 && field35 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field43 && field44 && field45 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field43 && field44 && field45 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field29 && field30 && field31 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field50) || (field23 && field24 && field25 && field26 && field27 && field29 && field30 && field31 && field37 && field38 && field39 && field40 && field41 && field42 && field43 && field44 && field45 && field50))",
        "help": "A seconda del regime fiscale scelto vanno inseriti dei campi oppure no. Con la cedolare secca per ogni locatore presente è obbligatorio inserire la sua percentuale di possesso, altrimenti può essere saltato. In regime ordinario invece sono obbligatori il codice Iban, il nome dell'intestatario del conto e il tipo di pagamento delle imposte",
        "searchHelp": null 
      },
      "category": "Catastali",
       "name": "Registrazione Contratti Affitto",
      "options": null,
     "hasSearch":  false,
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      "id":"67e13cfd2cbb7e30d3d93e9d",
     "searchPrice": 0,
      "documentPrice": 12.9,
       "totalPrice": 12.9
    },
    {
      "requestStructure": {
        "fields": {
          "field0": {
             "name": "applicantName",
            "nameIT": "nome richiedente",
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            "options": null,
            "help": "Inserire il nome completo del richiedente (o ragione sociale)"
          },
          "field1": {
             "name": "applicantTaxCode",
            "nameIT": "codice fiscale richiedente",
            "type": "taxCode",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Inserire il codice fiscale del richiedente"
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          "field2": {
             "name": "applicantType",
            "nameIT": "tipologia richiedente",
            "type": "optionCode",
            "required": true,
            "options":  [
              {
                "code": "PARTE",
                "description": "Parte del Contratto"
              },
              {
                "code": "CESSIONARIO",
                "description": "Cessionario"
              },
              {
                "code": "SUBENTRATO",
                "description": "Soggetto Subentrato"
              }
            ],
            "help": "Selezionare la tipologia di richiedente"
          },
          "field3": {
             "name": "otherPartyTaxCode",
            "nameIT": "codice fiscale altra parte",
            "type": "taxCode",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Inserire il codice fiscale dell'altra parte del contratto"
          },
          "field4": {
             "name": "applicantPhone",
            "nameIT": "telefono richiedente",
            "type": "string",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Inserire un contatto telefonico del richiedente per essere ricontattati in caso di problemi"
          },
          "field5": {
             "name": "applicantEmail",
            "nameIT": "email richiedente",
            "type": "email",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Inserire un'email del richiedente per essere ricontattati in caso di problemi"
          },
          "field6": {
             "name": "rentalContractType",
            "nameIT": "tipologia contratto locazione",
            "type": "optionCode",
            "required": true,
            "options":  [
              {
                "code": "L1",
                "description": "Locazione di immobile ad uso abitativo"
              },
              {
                "code": "L2",
                "description": "Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo"
              },
              {
                "code": "L3",
                "description": "Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA)"
              },
              {
                "code": "L4",
                "description": "Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo"
              },
              {
                "code": "S1",
                "description": "Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo"
              },
              {
                "code": "S2",
                "description": "Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA"
              },
              {
                "code": "S3",
                "description": "Locazione Finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo"
              },
              {
                "code": "T1",
                "description": "Affitto di fondo rustico"
              },
              {
                "code": "T2",
                "description": "Affitto di fondo rustico agevolato"
              },
              {
                "code": "T3",
                "description": "Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere"
              },
              {
                "code": "T4",
                "description": "Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)"
              }
            ],
            "help": "Selezionare la tipologia di contratto di locazione"
          },
          "field7": {
             "name": "contractEndDate",
            "nameIT": "data fine contratto",
            "type": "date",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Inserire la data in cui finisce la decorrenza del contratto"
          },
          "field8": {
             "name": "contractFile",
            "nameIT": "file contratto",
            "type": "file",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Allegare contratto di locazione"
          },
          "field9": {
             "name": "registrationFile",
            "nameIT": "file registrazione",
            "type": "file",
            "required": true,
            "options": null,
            "help": "Allegare ricevuta di registrazione"
          },
          "field10": {
             "name": "taxRegime",
            "nameIT": "regime fiscale",
            "type": "optionCode",
            "required": true,
            "options":  [
              {
                "code": "ORDINARIO",
                "description": "Regime Ordinario IRPEF"
              },
              {
                "code": "CEDOLARE",
                "description": "Regime a Cedolare Secca"
              }
            ],
            "help": "Selezionare il regime fiscale"
          },
          "field11": {
             "name": "propertyType",
            "nameIT": "tipologia immobile",
            "type": "optionCode",
            "required": true,
            "options":  [
              {
                "code": "PRINCIPALE",
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              },
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              },
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              },
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              },
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                "description": "D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio"
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              },
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        "help": "A seconda del regime fiscale scelto vanno inseriti dei campi oppure no. In regime ordinario sono obbligatori il codice Iban, il nome dell'intestatario del conto e il corrispettivo di risoluzione, altrimenti no",
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              }
            ],
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        "help": "A seconda del regime fiscale scelto vanno inseriti dei campi oppure no. Con la cedolare secca per ogni locatore presente è obbligatorio inserire la sua percentuale di possesso. In regime ordinario invece sono obbligatori il codice Iban, il nome dell'intestatario del conto e il tipo di pagamento delle imposte",
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            "help": "Indicare se l'imposta sulla caparra/acconto venga versata in fase di registrazione o successivamente (obbligatorio se esistono condizioni sospensive)"
          }
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     "searchPrice": 0,
      "documentPrice": 3.7,
       "totalPrice": 3.7
    }
  ],
  "success": true,
  "message": "",
  "error": null
} 

REQUEST A REPORT

POST/requests

To request a Partnership Company Dossier , you need to send a request to the endpoint POST /requests, providing the required data:

  • Tax code
  • Company name
  • Province
{
  "documentId": "69b96bc0327b41417c838fb1",
  "search": {
    "field0": "RSSMRA00A01H501C"
    "field1": "MARIO SORRI SRL"
    "field2": "ROMA"
  },
  "callback": {
    "url": "https://webhook.site/f24cec85-22e3-4f7c-8ec0-227b240daa42",
    "field": "data",
    "method": "POST",
    "headers": {
      "test_header": "some_string"
    }
  }
}

It is also possible to set a Callback at this stage in order to be notified when the request status changes.

RESPONSE EXAMPLE

GET/requests/{id}

{
  "data": {
    "documentId": "6687eed51a241a5d1be0f9fa",
    "search": {
    "field0": "RSSMRA00A01H501C"
    "field1": "MARIO SORRI SRL"
    "field2": "ROMA"
    },
    "callback": {
      "url": "https://webhook.site/f24cec85-22e3-4f7c-8ec0-227b240daa42",
      "field": "data",
      "method": "POST",
      "headers": {
      "test_header":  "some_string"
      },
      "data": {}
    },
    "timestamps": {
      "creation": 1724416377,
      "WAIT": 1724416377,
      "lastUpdate": 1724416393
    },
    "state":"WAIT",
    "readableSearch": {
      "taxCode": "12485671007"
    },
    "optionsPrice": 0,
    "selectedOptions": null,
    "notifyEmail": null,
    "name": "Fascicolo Societa' Di Persone",
    "hasSearch": false,
    "searchPrice": 0,
    "documentPrice": 11.7,
    "totalPrice": 11.7,
    "documents": null,
    "resultId": null,
    "results": null,
    "id": "66c881896de559cb65055392"
  },
  "success": true,
  "message": "",
  "error": null
}

DOWNLOAD DOCUMENT

When the request status is "completed", it is possible to download the document in PDF format. The endpoint that allows you to download the documents generated by the request is: GET/requests/{id}/documents

The response will indicate file name, size, and file.

{
  "data": [
    {
      "fileName": "5f22f5b5065afc21cc60a27a_0.pdf",
      "mimeType": "application/pdf",
      "fileSize": "34144",
      "md5": "IPJJgdrAt4xrvGR4ve7oTg==",
      "urlExpire": 1724505599,
      "downloadUrl": "https://storage.googleapis.com/test-docuengine-openapi-com/documents/5f22f5b5065afc21cc60a27a_0.json?X-Goog-Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=test-docuengine-openapi-com%40openapi-services-np.iam.gserviceaccount.com%2F20240823%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20240823T131959Z&X-Goog-Expires=86400&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-Signature=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"
    }
  ],
  "success": true,
  "message": "",
  "error": null
}

All formats (JSON, PDF, XML) will be available within a zip file.

The Partnership Company Dossier can be requested by anyone, even if not the legal representative of the company, without the need to submit any form or authorization.

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Frequently Asked Questions

The Partnerships Dossier is a detailed report that gathers all the official information of a company, including the company registration document, the articles of association, and, where available, the financial statements. This document provides a comprehensive overview of the company's legal and administrative status, both current and historical, and is useful for those who need to verify the evolution and structure of the company over time.

What is the Partnerships Dossier?

The Company Files available via API are:

  • File for Limited Companies
  • File for Partnerships
  • Historical File for Limited Companies
  • Historical File for Partnerships

What types of files are available?

The Partnerships Dossier includes the following information:

  • Partnership agreements, deposited partnership agreements
  • Asset information
  • Headquarters and local units
  • Dissolution, insolvency proceedings, cancellations
  • Partners and holders of positions or qualifications
  • Holdings in other companies (i.e., Partner File)
  • Controlling companies/entities (i.e., Company File under third-party management and coordination)
  • Business transfers, mergers, demergers, and successions
  • Activities, registers, and roles
  • Pending applications (i.e., Protocol or deposit file)

The Historical File, in addition to the information provided in the Ordinary File, includes the history of changes and, in the case of LLCs, the history of share transfers (where applicable).

What information does the Partnerships Dossier include?

Anyone who has the company name or the company's tax code can submit a request to obtain the file.

Who can request it?

It is used to thoroughly evaluate the stability and reliability of clients, suppliers, or business partners, facilitating informed decision-making in business relationships.

What is it for?

The ZIP file can be downloaded through the endpoint when the request status is marked as "completed".

How can the document be downloaded?

The Ordinary/Historical File Service for Partnerships is intended for various users who need detailed and official information on Italian companies. Among the main users are:

  • Companies and entrepreneurs who wish to analyze the solidity of clients, suppliers, or business partners.
  • Professionals and consultants in the legal and financial sectors, to collect official information on Italian companies.
  • Banks and financial institutions for corporate risk assessment.
  • Administrative departments for managing and monitoring business counterparts.
  • Developers and IT companies looking to integrate automatic verification via API.

Who is the Partnerships Dossier designed for?

The service fulfillment time is estimated to be around 2 hours, but in many cases, the request could be processed even faster, depending on the system's workload.

What are the service fulfillment times?

The cost to obtain the Partnerships Dossier starts at €11.70 + VAT.

What are the costs of the Partnerships Dossier?